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        包含股匯盈配資詐騙的詞條

        配資助手 配資平臺 2022-04-03 08:32 2

        摘要:文|AI財經社肖超編輯|鹿鳴01覺醒當滬指再度站上3100點時股匯盈配資詐騙,李未發現股匯盈配資詐騙,沉寂了數月的配資群又恢復了生機,他的心情也隨之激...

        文 | AI財經社 肖超

        編輯 | 鹿鳴

        01

        覺醒

        當滬指再度站上3100點時股匯盈配資詐騙,李未發現股匯盈配資詐騙,沉寂了數月的配資群又恢復了生機,他的心情也隨之激動了起來。

        李未趕緊將自己的股票賬戶翻了個遍,這場生機起于何時似乎已無從追溯,唯一能確認的是,在過去的一個月內,自己的盈利已經悄然超過了50%。

        激動的不止是李未一人,他周圍的很多股民朋友們都感覺到,這個春天,已經成為了股市的春天。

        3月6日,上證綜指在時隔9個月后重新回到3100點,微博、股吧中,經常關注的分析大盤和進行股市直播的大V們評論里的留言數量增加了,評論的整體情緒也向好,以及,頻繁漲破萬億的成交量似乎都在傳遞著一種信號股匯盈配資詐騙:牛市來了。

        科創板的落地也讓股市得到新的刺激,2月27日,證監會主席易會滿在上任一個月后首次公開亮相,多次談及科創板所帶來的意義與價值。很快,一系列的實施細則隨之落地。

        春風的到來最終吹向沉寂數年的場外配資,很多在2015年股市震蕩中金盆洗手的股民與配資公司悄悄重操舊業,配資公司的業務廣告開始頻繁出現在朋友圈、QQ群或是推銷電話中?!靶≠Y金,大利潤,一個漲停不得了”、“人生能有幾個牛市”、“我出錢,你炒股,盈利全歸您”等話語成為配資公司招攬用戶的噱頭。

        一系列的場外配資流轉信息也在社交媒體上流傳,17億的資金已被放空、一下午追加資金2000萬,相比之下,一名本金20萬的投資者,在4個交易日內依靠配資盈利18萬元,似乎變成了小事一樁。

        一家規模較大的配資公司業務員聲稱,春節過后公司的業務量較之前已經翻了兩倍,且資金池目前仍然充足。一位業內人士稱,他所在的線下小額配資平臺,日活躍用戶數已經能達到五六萬人。

        在這種氛圍下,排隊開戶成為一種熱潮。

        “老板是佛山的,有大量資金,能做20倍杠桿,要嗎股匯盈配資詐騙?”2月26日,一家名為“時盛財匯”的平臺業務員發來一則消息,按照他的要求,AI財經社從2月26日一早嘗試預約排隊,直到72小時之后,仍然未能排到。

        在北京CBD的某棟寫字樓頂層,業務員李響在一上午已經接了4波配資的咨詢者,“年后常加班”是他目前的狀態。在李響與AI財經社交談的十幾分鐘里,旁邊的兩間洽談室內早已被另外兩組業務員和客戶占領。甚至還有新入職公司的員工不斷前來聆聽業務洽談的過程。

        李響所在的公司目前提供1至4倍的配資,投資者來簽完合同后,賬戶和配資資金能在十分鐘內準備完畢。按照規定,有資質進行融資炒股的投資者,其門檻是過去20個交易日內日均持有股票市值不低于50萬元,但李響表示,“小單子”也能接。

        對于場外配資如何繞過門檻,以及資金安全性如何保證,諸多業務員多數語焉不詳。只有前述時盛財匯的業務員稱,自己所在的公司與第一創業證券公司合作,為用戶開設子賬戶,資金非常安全。

        但早在2月23日,第一創業官網就曾發布公告稱,近期發現有不法企業以第一創業合作伙伴的名義從事商業活動,提醒投資者提高警惕。AI財經社致電第一創業,詢問其是否與時盛財匯存在合作關系時,客服人員表示并未接到過相關通知。

        02

        陷阱

        對于場外配資,有人認為,這是牛市的到來的必然結果,有人認為,這是失去理智的賭徒心態,股票的價格與公司的價值并無太大關聯,它更多反映的是股市究竟迎來了怎樣的狂熱。

        股匯盈配資詐騙

        一般來說,證券市場的融配資業務分為場內融資和場外配資兩種。由于場內融資對融資提供方和使用方的資質都做了嚴格的要求,因此對于大多數股民來說,如果想要嘗試一下“加杠桿”炒股,只能選擇處在“地下”的場外配資。

        由于杠桿倍數越高,風險越大,場外配資公司提供的杠桿率一般為1-10倍,但也有公司給出了20倍的配資倍數。這也就意味著,一旦股票跌幅超過5%,用戶即有可能血本無歸。

        “配資,實在是自殺的好辦法?!痹谀慷眠@波股市大漲之后,2007年起就關注股市沉浮的證券從業人員吳海搖了搖頭,在社交平臺上寫道。

        處在地下的不只是場外配資,還有泥沙俱下的配資陷阱。

        場外配資平臺評價及曝光網站“配資指數”的創始人高天第一次感受到了人手不足,自網站2018年10月上線以來,團隊里負責PC端和移動端內容審核的小陳,頭一次遇到了連續十多天沒有正點下班的情況。

        “年后問題配資平臺爆雷的太多了,每天都能接到配資用戶受騙、賬戶被凍結無法提現的舉報,我們的信息審核甚至出現了積壓?!备咛煺f。

        配資指數的數據顯示,在其已收錄的605家配資平臺中,正常平臺僅占總數的20%,而問題及停業平臺共有420家,占總數的69%,已跑路的平臺共64家,占11%。

        嚴爍就是在前幾天著急的找到配資指數舉報的。他曾經在2018年10月后幾次使用某平臺配資,起初盈利金額較小,每次只有幾百元,提現也都一切正常。在2019年2月股市轉暖后,他加大本金及杠桿倍數,賬戶余額很快到了10余萬。但在此時,嚴爍才從與其他股民的交流中得知,部分配資平臺存在詐騙風險,而他此前從未了解和關注過這些問題。

        抱著擔心自己被騙的焦急心情,嚴爍向該平臺發起提現申請,在等待了多個小時未收到款項后,他前往公安機關報案。好在最后證實,這是由于該平臺在同一時間段內提現申請過多,導致了提現時間延后。虛驚一場后,嚴爍最終拿回了自己的全部資金。

        但在另一家名為“匯盈盤”的平臺上進行配資的股民祁東則沒有這么幸運。在發起對賬戶余額七萬余元的提現申請后,他被平臺客服告知其賬號異常需要審查,而后被拉黑并凍結賬號。事后經他查詢,這家配資公司的服務器在國外,辦公地址也是假的,且早已被多人投訴過。因此,要在短時間內追回余額已近無望。

        高天還向AI財經社爆料稱,現在的配資平臺僅有10%左右為實盤,即用戶的配資賬戶資金真的按照用戶指令購買了實際股票,在此情況下,用戶的交易記錄能在證券公司的交易軟件中查詢到。而剩余90%的配資平臺采用虛擬盤,即配資資金實際未進入股市,配資公司只是依照配資“虧多盈少”的一般規律與用戶進行“對賭”,當用戶出現虧損時,虧損的金額實際上進入了配資公司手中。

        但高天也提醒,虛擬盤本身是一種涉嫌欺詐用戶的行為,但虛擬盤配資平臺不一定會與用戶發生提現糾紛。當用戶盈利時,部分虛擬盤平臺也能支持用戶順利提現,但當盈利數字較大時,虛擬盤配資平臺的可信任度往往將大大降低。規避虛擬盤配資平臺除確認能否在證券公司的交易軟件中查詢到記錄外,也應盡量避免一些超低利息的配資平臺。他認為,高于1.5%的月利息設置相對正常。

        03

        警示

        配資引發真正的關注,是在2015年6月,彼時,一名投資者用170萬元本金加上4倍杠桿買入股票,但兩天兩個跌停便讓其虧掉所有資金,傾家蕩產。

        有意思的是,在兩個多月前,2015年4月,此前從未承受過監管壓力的配資行業在烏鎮舉辦了盛大的行業大會,近500名從全國各地趕來的行業精英擠滿了枕水度假酒店的宴會廳。論壇、頒獎、晚宴,在“創新贏得未來”的主題下全場燈光搖曳。

        大會發布數據顯示,2014年國內有配資公司近萬家,從業人員近8萬人,向證券期貨配資的資金超過1000億元。大會預計,未來三年內國內的配資資金將超過3000億元,從業人員的數量也有望翻一番。

        隨著A股開始下行,融資炒股引起了監管層的重視,游離在監管邊界的場外配資首當其沖,一場清理場外配資的行動也隨之展開。

        當年6月12日,證監會下發《關于加強證券公司信息系統外部接入管理的通知》,明令禁止證券公司為場外配資提供證券交易接口的行為。7月12日,證監會再次急發《關于清理整頓違法從事證券業務活動的意見》(簡稱“19號文”),對開立虛擬證券賬戶、借用他人證券賬戶、出借本人證券賬戶、代理客戶買賣證券等行為進行清理。到當年11月,已有5700多個場外配資賬戶被清理。

        在2019年2月的這輪股市利好行情中,2月25日,證監會新聞發言人表示,注意到近期有關場外配資的報道增多。對此,證監會密切關注,指導有關方面依法加強對交易的全過程監管。

        事實上,在過去的數年內,場外配資一直處于警鐘長鳴的狀態,2016年7月,正處于“寶萬之爭”漩渦中的萬科曾向證監會遞交舉報材料,認為大股東深圳市鉅盛華股份有限公司的九個資產計劃涉嫌場外配資。2017年9月,陜西監管局發布股票配資風險提示稱,隨著股市行情好轉,民間股票配資卷土重來。

        中央財經大學法學院副教授繆因知表示,場外配資在嚴監管后并未被根除,而是轉向兩條路徑,一是向投資門檻較高的信托產品轉移,二是向更草根的線下方式轉移,以自制軟件、人工盯盤、人工平倉、信用或擔保貸款等形式開展。

        作為“牛市逆襲靠杠桿”理論的忠實擁護者,李未并沒有放棄配資這條路。即便外面風聲四起,李未也仍待在一家配資平臺的老客戶QQ群里,靜待被關停的業務重啟。直到幾個月后,老板不知道從哪兒弄來新的交易接口,平臺又運轉了起來。

        只不過,2015年的大幅清理,反映出如今場外配資的現狀——在監管的嚴打下,加之數年前A股一路下行的陰影,盡管膽大的股民和從業者不斷涌現出重操舊業的想法,但每個人都小心翼翼,生怕踏錯一步。

        李未有兩個配資賬戶,一個6倍杠桿,一個10倍杠桿,在經歷過2015年的股市下行之后,李未已經不敢再啟用10倍杠桿的賬戶,“經歷過那段,沒有勇氣再追高了?!?/p>

        “你在賭場贏錢了,就繼續賭唄,為什么還要回家再拿錢呢?!币晃环Q自己絕對不會配資的股民說。

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